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南陽警方打掉兩個特大電信詐騙團伙 抓獲嫌疑人151人
2019-03-19 15:00 | 來源:河南省公安廳網站 | 作者:王龍 左文峰
      日前,南陽市公安機關緊緊圍繞省公安廳組織開展的“平安守護”專項行動,精心組織、縝密偵查,多警聯動、合成作戰,輾轉千里、雷霆出擊,僅短短半個月時間,就成功打掉了兩個特大電信網絡詐騙團伙,摧毀4個電信網絡詐騙窩點,共抓獲犯罪嫌疑人151人,破案256起,扣押作案車輛10臺、電腦241臺、手機230部、銀行卡196張。   炒股詐騙窩點被端,當場抓獲117人     2018年7月25日,南陽市公安局漢冢分局案偵大隊收到一封群眾的舉報信函,稱南陽市獨山大道某小區辦公樓內有一處炒股詐騙窩點。   漢冢分局民警立即開展案件查偵工作。由于有價值的線索及內部組織構建難以摸清,民警便化裝應聘到該公司,進入內部秘密偵查。但公司內部制度嚴密,公司員工互相不準透露名字、電話、微信等,除了業務對接后不準交流業務,而且下班后不得在任何時間以任何理由、任何形式談論工作,導致民警獲得的信息較少。     在偵查過程中,民警發現該公司在南陽市某小區內還有一處窩點。但是,民警在偵查中,發現該窩點人員于2018年11月搬離,后經過細致追蹤,發現該窩點也整體搬到獨山大道處。     鑒于案情重大、涉案人員眾多,漢冢分局立即將前期偵查情況上報南陽市公安局。南陽警方迅速指示成立多警種共同參與的專案指揮部,迅速抽調各警種部門精干力量,成立“2018·7·25”專案組,開展案件偵破工作。經進一步偵查,專案組民警掌握了該詐騙團伙的組織架構、重點人員、活動區域等情況。     經過深入偵查發現,該公司是以電話營銷的方式,利用自動撥號機撥打電話,對外均稱是證券公司工作人員,向受害人推銷股票配資等證券業務,整個交易在兩個非法平臺網站上進行。而這兩個非法網站平臺,與正規的炒股網站具有高度的相似度,一般人很難分辨真假,一旦有受害人向網站注資后,網站也會適當根據正規期貨、股票的行情市場進行快速波動,然后在時機成熟的時候設置低點,將受害人注入的資金全部吞噬。經相關部門鑒定,確定該兩個網站均為非法網站。     2月27日,南陽市公安局副局長李俊彥親臨一線組織指揮,方城、新野、社旗、唐河四個縣公安局和漢冢分局200余名警力同步展開集中抓捕行動。   當天,民警共抓獲犯罪嫌疑人117名,破案206起,扣押電腦178臺、手機129部、銀行卡82張,繳獲大量撥號機、詐騙劇本等作案工具。     經審訊得知,犯罪嫌疑人陳某此前一直經營郵幣卡的業務,直到2017年業務量急劇下滑,收入日益入不敷出。此后,陳某就動了歪腦筋,在一家公司購買了高仿的炒股軟件,就以炒股為名開始詐騙。其間,犯罪嫌疑人陳某利用年輕人想掙大錢、法律意識淡薄等特點,專門招錄剛進入社會的青年,進行話術培訓等,并嚴格內部的制度管理。同時,為了防止員工泄密,陳某還優先專門招聘外省市的員工,除非特殊情況,一般不招收本地員工。   跨省出擊 凍結詐騙資金上千萬     2019年2月11日,家住南陽市宛城區漢冶路某小區的受害人李某報警,稱其在網上炒股票,疑似被人詐騙280萬元。   民警迅速處警,經調查獲悉李某于2018年9月份在家中接到一個電話,稱可以教受害人怎么炒股票。本來對炒股具有一定心得的李某,在和對方交流中,發現介紹人知識淵博、分析犀利精辟、對宏觀市場稔熟于心,這讓李某茅塞頓開,認為遇到了“好導師”。在經過多次試探和交流后,李某對介紹人深信不疑,并按照介紹人的推薦,在網上添加一個微信昵稱叫“財神”的人。   此后,“財神”將李某拉到了一個叫“聚福閣指令855群”的微信群里。雖然李某對對方深信不疑,但在投入現金時,李某還是留了個心眼。每天,微信群中都是導師推薦股票后,群中的人都蜂擁購買導師推薦的股票,并紛紛曬出每天的盈利數額,感謝導師的推薦。經過幾天觀看,李某發現導師推薦的股票無一失手,這讓李某更加相信了對方,隨后,李某就按照對方引導,在網上購買“恒指50”的期貨,共計280萬元。   本指望大賺一筆的李某,發現自己在注資后,每次交易都有高額的手續費,且在前幾單稍微掙了一點錢外,后來買啥啥跌,且群內也不再有人曬高額回報等截圖,這時李某頓生疑惑。在和“財神”聯系時,李某卻被踢出群聊,微信被拉黑,無論如何都聯系不到對方,李某這時才發現上當受騙。   李某報案后,南陽市公安局和仲景分局高度重視,立即抽調各警種部門精干警力,成立“2·11”專案組。由于案情重大,南陽警方于2月13日將該案掛牌督辦,責成專案組強力攻堅、限期破案。   專案組民警經過精心梳理,認為這是一起典型的電信詐騙案件,于是重點針對涉案資金流、信息流、人員流及系列案件開展查詢凍結、落地查證、類案串并等工作。其間,根據資金流向和嫌疑人活動情況,民警立即兵分兩路,一路赴湖南邵陽開展偵查工作,一路赴廣東東莞和深圳等地開展偵查工作。   在廣東東莞和深圳,民警根據一名詐騙嫌疑人的活動情況,順線追蹤,深入摸排,一個涉案人數眾多、涉案資金巨大、覆蓋全國的股票投資詐騙犯罪團伙浮出水面。此后,南陽警方組織多警種聯合作戰,摸清了該團伙的人員構成、組織構建等情況,并發現該詐騙團伙由一名90后的陳某控制,且陳某一直定居在國外,詐騙所得的資金也流入陳某在國外的銀行賬號。   事不宜遲,警方立即對該團伙進行秘密布控,擇機實施抓捕。此時,民警也偵查獲悉到一條振奮人心的消息,由于當時正處在農歷春節后,陳某也從國外回到廣東,組織全國各地的加盟商等骨干人員召開業務會議,并準備在當地一家著名的海鮮酒樓聚會。于是,專案民警提前在該飯店進行了布控。   2月25日晚,當陳某等人正在舉杯慶賀時,民警一擁而入,當場抓獲該詐騙團伙的骨干人員9人。此后,專案組民警同步出擊,在廣東省深圳市和湖南省邵陽市公安機關的密切配合下,雷霆出擊、集中收網,將后臺維護、電話聯系受害人的“話務員”、中層組織者等全部抓獲歸案,一舉摧毀了該2處電信網絡詐騙窩點,共抓獲34名犯罪嫌疑人,破案50起,查扣作案車輛10臺、電腦63臺、手機101部、銀行卡114張,凍結資金1100余萬元。   
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